صورتجلسه مجمع عمومی نوبت دوم سال 98 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی نیکوکاران مبتکر توس

پیرو دعوتنامه مورخ 98/4/5 مندرج در روزنامه خراسان جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مزبور در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 با حضور 256 نفراز 1100نفر کل اعضاء (اصالتا و وکالتا) در محل مسجد امام رضا(ع) استانداری برگزار گردید.

ابتدا رسمیت جلسه پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط آقای ابوالفضل بشرویی شرق رئیس هیات مدیره اعلام گردید و بلافاصله نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری به عمل آمد و در نتیجه :

1-آقای حسین ابراهیمی به عنوان رئیس جلسه 

2-آقای محمد مزاری به عنوان نائب رئیس جلسه

3-آقای محمد یوسف نوفرستی به عنوان منشی جلسه

4-آقای محمد نادری به عنوان ناظر جلسه

5-آقای حسین شرافتی به عنوان ناظر جلسه

6-خانم مهین ساده شرق به عنوان ناظر جلسه

7-خانم فاطمه نوروزیان به عنوان ناظر جلسه

انتخاب و دستور جلسه برابر دعوتنامه توسط منشی قرائت و در نتیجه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- گزارش هیات مدیره توسط آقای ابوالفضل بشرویی شرق و گزارش بازرسان توسط آقای تقی رجب زاده بنائی قرائت و به سمع و نظر اعضا رسید.

2- صورتهای مالی سال 1397 شرکت مطرح و پس از تایید بازرس و پاسخ به سوالات مورد تصویب قرار گرفت.

3- بودجه پیشنهادی سال 1398 به مبلغ 1/120/000/000 ریال (یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت که لیست ریز آن به ضمیمه این صورتجلسه ارائه می گردد.

4- سرمایه شرکت از 52/540/000/000 ریال به 187/690/000/000 ریال 938450 سهم 200/000 ریالی افزایش یافته که این تغییرات مورد تصویب مجمع قرار گرفت.(عدد فوق نهایی شد و فرصت قانونی 10 روز کاری مجمع به هیات مدیره می باشد )

5- در خصوص فروش یا مشارکت زمین ذکریا بحث و بررسی بعمل آمد و در نهایت مقرر گردید هیات مدیره شرکت پس از پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر شرکت (معادل یکصد و بیست و هفت میلیارد ریال 127/000/000/000 ) به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی که طی نامه شماره 98/587 مورخ 98/1/30 قبلا به شرکت ابلاغ گردیده است از بابت خرید زمین مذکور با رعایت صرفه و صلاح امضاء و برابر قوانین و مقررات مورد عمل شرکتها نسبت به فروش زمین مورد اشاره اقدام نمایند به نحوی که حداقل 80 درصد قیمت فروش نقدی و 20 درصد از طریق تهاتر مناسب نهایی گردد.

6- با توجه به ارزیابی شرکت توسط کارشناس رسمی و تهیه تراز متکی به تجدید ارزیابی ارزش روز هر سهم معادل 3/660/000 مورد تصویب امضاء قرار گرفت.

7- نسبت به انتخاب بازرسان شرکت بطور کتبی رای گیری به عمل آمد و در نتیجه آقایان :

نام و نام خانوادگی                               نام پدر             شماره شناسنامه            شماره ملی              تاریخ تولد                سمت              تعداد رای

1-محمدرضا یزدی کاهانی          غلامرضا              269          0938518445       38/2/27     بازرس اصلی          125 

2- تقی رجب زاده بنایی              حسن              2518         0934085803      45/10/1      بازرس اصلی           108

3- محمود آزمون                        مومن             18089          0700179828     37/02/2    بازرس علی البدل       97

4- علیرضا رمضان پور              غلامحسین           2030          0701260785      44/8/12    بازرس علی البدل        56

 به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید و با امضاء این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

8- به آقای ابوالقاسم شیرازی به شماره ملی 5729569009 با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت تصمیمات این مجمع و امضا ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت 20 روز جاری با ذکر صلوات خاتمه یافت.